证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2011-25
经纬纺织机械股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2011 年 6 月 29 日在北京
市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举行第六届董事会临时
会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充
分讨论，会议表决通过了如下决议：
审议通过关于转让宜昌恒天发展置业有限公司股权（以下简称“目标公司”）
的议案。同意本公司子公司北京京鹏投资管理有限公司以人民币 1800 万元向北
京博宏房地产开发有限公司转让目标公司 90%股权、本公司子公司宜昌经纬纺机
有限公司以人民币 200 万元向北京博宏房地产开发有限公司转让目标公司 10%股
权。
（关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪回避表决。表决结果： 5 票
同意、 0 票反对、 0 票弃权）
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2011 年 6 月 29 日
1
