证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2010-11
经纬纺织机械股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、 会议召开和出席情况
1. 会议通知：于2010 年2 月25 日刊载于《证券时报》
2. 召开时间：2010 年4 月12 日上午
3. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701 室
4. 召开方式：现场投票
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人： 董事长刘海涛先生
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
8. 会议的出席情况
股东6 人，代表股份209,075,181 股，占公司有表决权总股份34.63%。其
中，A 股股东5 人，代表股份204,279,772 股；H 股股东1 人，代表股份4,795,409
股。
二、 提案审议情况
2010 年第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下决议（表
决结果见附表）：
1.(a) 批准、确认及追认本公司（作为买方）与中植企业集团有限公司（作
为卖方）于2010 年1 月8 日就以不超过人民币12 亿元收购中融国际信托有限公
司全部注册资本的36%股权（「收购事项」）而订立的收购协议（「收购协议」）及2
其项下拟进行之所有交易；
(b) 授权本公司董事（「董事」）采取其酌情认为可能属必要、合适或权宜之
所有行动，签署及执行所有进一步文件，并采取所有措施以使收购事项及收购协
议生效及同意进行董事认为符合本公司及其股东整体利益之有关变动、修订、豁
免或事宜。
五、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市金诚同达律师事务所吴石坚律师现场见证并出具了法律
意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和
《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、本次临时股东大会会议记录。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2010 年4 月12 日3
附表：2010 年第一次临时股东大会表决结果表
表决情况
议案
表决
结果
同意
（股）
占有效
表决股
数比例
（%）
反对
（股）
占有效
表决股
数比例
（%）
弃权
（股）
占有效
表决股
数比例
（%）
议案1 通过 209,075,181 100 0 0 0 0
