证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2010-3
经纬纺织机械股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于2010 年1 月8 日下午3
时整在北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心7 层本公司会议室举行第五届
董事会临时会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事12 名，实际出席的
董事12 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
1、批准本公司收购中植企业集团有限公司持有的中融国际信托有限公司
36%股权，同意本公司（作为受让方）与中植企业集团有限公司（作为转让方）
签署《中植企业集团有限公司与经纬纺织机械股份有限公司关于中融国际信托有
限公司36%股权转让之股权转让协议》。
（表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、决定召开临时股东大会，将上述议案提交临时股东大会审议，并授权姚
育明董事总经理于适当时候发出临时股东大会通知。
（表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权）
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2010 年1 月26 日
