000666 深市 经纬纺机

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2009-14

    
    经纬纺织机械股份有限公司
    
    第五届董事会第十三次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    
    导性陈述或重大遗漏。
    
    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2009 年6 月9 日以电子邮
    
    件方式发出董事会会议通知，并于2009 年6 月25 日在北京市朝阳区亮马桥路
    
    39 号第一上海中心7 层公司会议室举行第五届董事会第十三次会议。会议由刘
    
    海涛董事长主持。会议应到董事12 名，实际出席的董事12 名，公司监事及高级
    
    管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会
    
    议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过如下决议：
    
    1、审议通过公司与中铁信托有限责任公司签署《股权转让协议》，收购其
    
    持有的廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司30%股权，收购价格为人民币18,000
    
    万元。
    
    2、审议通过《经纬纺织机械股份有限公司债券持有人会议规则》。
    
    经纬纺织机械股份有限公司董事会
    
    2009 年6 月25 日