证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-061
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年12 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 28 人，代表股份数为 499,101,989 股，占公司有表决权股份总数
的 44.0008%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份
数为 497,184,069 股，占公司有表决权股份总数的 43.8317%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 18 人，代
表股份数为 1,917,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1691%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）18 人，代
表股份数为 1,917,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1691%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
同意 反对 弃权 表决
议案序号与名称 分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于补选胡晓斌 出席会议有表 498,907,189 99.9610% 194,800 0.0390% 0 0.0000%
先生为公司非独立董事 决权股东 通过
暨董事会专门委员会委
员的议案 其中：中小股东 1,723,120 89.8432% 194,800 10.1568% 0 0.0000%
出席会议有表 498,910,889 99.9617% 191,100 0.0383% 0 0.0000%
2.00 关于更换公司董 决权股东 通过
事的议案 1,726,820 90.0361% 191,100 9.9639% 0 0.0000%
其中：中小股东
3.00 关于公司增加经 出席会议有表 498,922,989 99.9641% 179,000 0.0359% 0 0.0000%
营范围及修订《公司章 决权股东 通过
程》的议案
其中：中小股东 1,738,920 90.6670% 179,000 9.3330% 0 0.0000%
说明：议案 3.00 股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所魏维、金爱恒律师现场见证， 并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大 会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股 东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第三次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2023 年第三次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日
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