证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-059
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 562 人，代表股份数为 483,714,208 股，占公司有表决权股份总数
的 42.5374%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 399,770,077 股，占公司有表决权股份总数的 35.1555%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 553 人，代表
股份数为 83,944,131 股，占公司有表决权股份总数的 7.3820%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）552 人，代
表股份数为 7,665,226 股，占公司有表决权股份总数的 0.6741%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
同意 反对 弃权 表决
议案序号与名称 分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议有 481,712,147 99.5861% 1,843,627 0.3811% 158,434 0.0328%
1.00《关于拟更 表决权股东
换公司董事的议 其中： 通过
案》 中小股东 5,663,165 73.8813% 1,843,627 24.0518% 158,434 2.0669%
2.00《关于拟变 出席会议有 481,737,714 99.5914% 1,819,660 0.3762% 156,834 0.0324%
更 2024 年年度 表决权股东
审计机构的议 其中： 5,688,732 74.2148% 1,819,660 23.7392% 156,834 2.0460% 通过
案》 中小股东
3.00《关于调整 出席会议有 481,763,414 99.5967% 1,798,560 0.3718% 152,234 0.0315%
公司经营范围暨 表决权股东
修订<公司章程> 其中： 5,714,432 74.5501% 1,798,560 23.4639% 152,234 1.9860% 通过
的议案》 中小股东
说明：议案 3.00 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大
会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日
