000665 深市 湖北广电

证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2023-041

转债代码：127007      转债简称：湖广转债

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司

      第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、电子邮件
或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于选举曾文先生为公司董事长的议案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举曾文先生为公司董事长的公告》（公告编号：2023-042）。
    2、审议《关于选举董事会战略委员会委员主任委员的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，经全体董事表决，同意曾文先生任公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

    战略委员会成员具体为：曾文先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、
严浩宇先生、高福安先生、郑东平先生；曾文先生为主任委员。

    三、备查文件

    公司第十届董事会第十五次会议决议。

    特此公告

                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                            二〇二三年八月十五日