000665 深市 湖北广电

证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2023-037

转债代码：127007      转债简称：湖广转债

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司

      第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电话、电子邮件
或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 7 月 17 日以现场会议方式召
开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。经全体董事共同推举，一致同意董事、总经理曾文先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于董事长辞职并推举董事代行董事长职责的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-038）及《关于推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2023-039）。

    2、审议《关于选举公司法定代表人的议案》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-040）。

    三、备查文件

    公司第十届董事会第十四次会议决议。

    特此公告

                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                            二〇二三年七月十八日