000665 深市 湖北广电

证券代码： 000665        证券简称： 湖北广电      公告编号：2022-013

转债代码：127007        转债简称：湖广转债

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司

        第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或
书面送达等方式发出，会议于 2022 年 3 月 17 日以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议由公司董事长张建红女士主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，董事严浩宇先生、独立董事高福安先生、何威风先生以通讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意赵洪涛先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-014）。

    2、关于指定公司总会计师代行董事会秘书职责的议案

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意指定总会计师胡晓斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，详见同日披露在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于指定公司总会计师代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-015）。

    三、备查文件

    公司董事会会议决议；

    特此公告

                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                          二〇二二年三月十八日