000663 深市 永安林业

 股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2023-117

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

    第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2023年12月1日以书面和通讯方式发出，经第十届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，
2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长吕锦程
先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。

    独立董事已发表同意的独立意见。

    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
              2023 年 12 月 1 日