000663 深市 永安林业

股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2023-107
  福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
      人员、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 10 月 10 日召开 2023年第五次临时股东大会，审议
通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了公司选举第十届董事会董事长及副董事长、第十届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下：

    一、董事会换届选举的基本情况

    （一）董事选举情况

    鉴于公司第九届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司进行了换届选举。经 2023年第五次临时股东大会审议通过，公司第十届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事 3 名。康鹤先生、吕锦程先生、王天敬先生、刘丽杰女士为第十届董事会非独立董事，陆元昌先生、江斌先
生、刘雪娇女士为公司第十届董事会独立董事。其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。（简历详见附件）

    （二）董事长、副董事长选举情况

    公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意选举康鹤先生为董事长，选举吕锦程先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

    （三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

    公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第十届董事会拟设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

    1、战略发展委员会由康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰女士、陆元昌先生、江斌先生组成，由康鹤先生担任召集人；

    2、审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、王天敬先生、江斌先生组成，由刘雪娇女士担任召集人；

    3、提名委员会由陆元昌先生、康鹤先生、江斌先生、刘雪娇女士组成，由陆元昌先生担任召集人；


    4、薪酬与考核委员会由江斌先生、吕锦程先生、王天敬先生、陆元昌先生、刘雪娇女士组成，由江斌先生担任召集人。
    二、监事会换届选举的基本情况

    （一）监事选举情况

    鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经 2023 年第五次临时股东大会审议通过，王宇女士、栾超先生、朱昊先生为第十届监事会非职工代表监事。另外，经第五届职工代表大会第三次会议通过，选举苏素珍女士、巫志鹏先生为公司第十届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

    非职工代表监事王宇女士、栾超先生、朱昊先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏素珍女士、巫志鹏先生共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司第十届监事会监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    （二）监事会主席选举情况

    公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举王宇女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

    三、聘任公司总经理及其他高级管理人员的基本情况


    公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任赵家悦先生为公司总经理，査桂兵先生为公司副总经理、财务总监，刘翔晖先生、邱小明先生、陈建新先生为公司副总经理，杨延冬先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历详见附件）

    上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司独立董事已对上述该议案发表了同意的独立意见。

    四、聘任公司证券事务代表的基本情况

    公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陈旭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

    陈旭女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：


          董事会秘书              证券事务代表

 姓名        杨延冬                        陈旭

 联系地址    福建省永安市南坑路 638 号煤业 福建省永安市南坑路 638 号煤业
              大厦                          大厦

 电话        0598-3614875                  0598-3600083

 传真        0598-3633415                  0598-3633415

 电子信箱    stock@yonglin.com            stock@yonglin.com

    上述公司高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。
    五、备查文件

    1. 第五届职工代表大会第三次会议决议;

    2. 2023 年第五次临时股东大会决议;

    3. 第十届董事会第一次会议决议;

    4. 第十届监事会第一次会议决议;

    5. 独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的
独立意见及签字页。

    特此公告。

              福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 10 日
附件：
董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的简历
    董事简历

    1．康鹤，男，1984 年 9月出生，硕士研究生学历。历任中
国农业生产资料天津有限公司总经理，中国农业生产资料集团有限公司证券法务部部长，亚钾国际投资（广州）股份有限公司副总经理、监事会主席。现任中国林业集团有限公司资本运营部部长，中林集团控股有限公司党委书记、董事长，中林（永安）控股有限公司董事长，福建省永安林业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

    2．吕锦程，男，1983年 5 月出生，硕士研究生学历。历任
天津市西青经济开发集团有限公司副总经理、总会计师。现任中国林业集团有限公司财务资金部（资金结算中心）部长。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

    3．王天敬，男，1988年 3 月出生，硕士研究生学历。历任
北京青年旅行社股份有限公司战略发展部总经理、北京北青创新文化产业发展有限公司董事长。现任中国林业集团有限公司运营管理部（安环管理部）副部长、集中采购中心副主任（主持工作），中林国际控股有限公司执行董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会主席。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，
中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。
    4．刘丽杰，女，1979年 4 月出生，硕士研究生学历。历任
中国冶金建设集团市场开发部、项目管理部职员，中冶建设高新工程技术有限公司综合管理部副经理、经理、办公室主任、党群工作部部长、企业战略与管理创新部部长、企划部部长等职务。现任中国林业集团有限公司战略投资部副部长，中林集团控股有限公司党委委员、副总经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该女士未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；
也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

    5.陆元昌，男，1957 年 8月出生，博士研究生学历。历任国
际林联森林计划与经济分部理事、云南省青年联合会常委、西南森林经理学会常委，现任中国林科院资源信息所研究员、国家林业草原森林经营工程技术研究中心常务副主任、中国林业系统工程专委会主任委员、世界银行森林生态专家、北京林业大学博士生导师。该先生未持有“永安林业”股票；与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。

    6.江斌，男，1967 年 1月出生，中国香港籍，硕士研究生学
历。历任广