证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-105
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 10月 10日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦八楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长康鹤先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 120,174,016
股，占上市公司总股份的 35.6934％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92,791,779股，占上市公司总股份的27.5605％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 27,382,237 股，占上市公司总股份的 8.1329％。
中小股东出席的总体情况：
通过 现场和网 络投票的中 小股东 13 人，代 表股份
18,478,415 股，占上市公司总股份的 5.4884％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份5,850,501 股，占上市公司总股份的 1.7377％。
（八）公司第九届董事、监事、高级管理人员、第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人、第十届监事会职工监事及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1：《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰女士、王天敬先生为第十届董事会非独立董事，公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
1.01 选举康鹤先生为非独立董事的议案
总表决情况：
同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：康鹤先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 选举吕锦程先生为非独立董事的议案
总表决情况：
同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：吕锦程先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.03 选举刘丽杰女士为非独立董事的议案
总表决情况：
同意 119,640,420 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,819 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：刘丽杰女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.04 选举王天敬先生为非独立董事的议案
总表决情况：
同意 119,640,420 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,819 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：王天敬先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
议案 2：《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陆元昌先生、江斌先生、刘雪娇女士为第十届董事会独立董事，公司第十届董事会董事任
期自股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
2.01 选举陆元昌先生为独立董事的议案
总表决情况：
同意 119,640,419 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：陆元昌先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.02 选举江斌先生为独立董事的议案
总表决情况：
同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：江斌先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.03 选举刘雪娇女士为独立董事的议案
总表决情况：
同意 119,640,420 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,819 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：刘雪娇女士当选为公司第十届董事会独立董事。
议案 3：《关于非职工代表监事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王宇女士、栾超先生、朱昊先生为第十届监事会非职工代表监事，公司第十届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
3.01 选举王宇女士为非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 119,640,420 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,819 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：王宇女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
3.02 选举栾超先生为非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：栾超先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
3.03 选举朱昊先生为非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。
中小股东总表决情况：
同意 17,944,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1123％。
表决结果：朱昊先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：金子璇、吴桐
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2023 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日
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