000663 深市 永安林业

股票代码：000663        股票简称：永安林业      编号：2023-044
  福建省永安林业（集团）股份有限公司

    第九届监事会第十五会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届监事会第十五会议通知于 2023 年 4 月 5 日以书面和通讯
方式发出，2023年 4月 7日以通讯召开。会议由公司监事王天敬先生主持，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）》。
  （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次
修订稿）〉的议案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

  （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王天敬先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

              福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
                        2023 年 4月 7日