000663 深市 永安林业

股票代码：000663        股票简称：永安林业        编号：2022-056
  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  第九届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2022年8月24日以书面和
传真方式发出，2022 年 8 月 26 日以现场及视频相结合的方式召
开。会议由公司副董事长沈北灵先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 5 人（胡天龙董事因出差原因未能出席本次会议，授权委托王富炜董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于选举公司董事长的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举康鹤先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。


    （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》。

    根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举康鹤先生为公司第九届董事会战略发展委员会召集人及委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

 专门委员会名称    召集人                委员

战略发展委员会      康 鹤  沈北灵、王富炜、胡天龙、黄建福

提名委员会          黄建福  康 鹤、胡天龙、王富炜

薪酬与考核委员会    胡天龙  康 鹤、沈北灵、王富炜、黄建福

审计委员会          王富炜  叶 豪、胡天龙、黄建福

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

              福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                          2022 年 8 月 26 日