000663 深市 永安林业

证券代码：000663      股票简称：永安林业        编号：2022-055
  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间

    现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日下午 15:00

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 8 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公
司五楼会议室

    （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：公司副董事长沈北灵先生

    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    （七）会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 134,464,484
股，占上市公司总股份的 39.9379％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 92,791,779 股，占上市公司总股份的27.5605％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 41,672,705 股，占上市公司总股份的 12.3774％。

  中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 12,928,614
股，占上市公司总股份的 3.8400％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 300,700 股，占上市公司总股份的 0.0893％。

    （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：

  议案 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：

    同意 134,464,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 12,928,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

    （二）律师姓名：赵志东、王瑞

    （三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

    四、备查文件


    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书。

    特此公告！

                福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
                            2022 年 8 月 26 日