000663 深市 永安林业

 股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2022-019
  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2022年4月25日以书面和
传真方式发出，2022 年 4 月 27 日以现场及视频相结合的方式召
开。会议由公司董事长朱成庆先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司董事会 2021 年度工作报告》。

    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 2021 年度工作报告》。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于会计政策变更的议案》。

    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。


  （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

  （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

  （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  （六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  （七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

  （八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

  （九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

  （十）会议听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

  上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）议案将提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

          福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                              2022 年 4 月 27 日