000663 深市 永安林业

股票代码：000663    股票简称：永安林业    编号：2022-017

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

    第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2022年4月15日以书面和传真方式发出，2022年4月19日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司董事长朱成庆先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人（胡天龙董事因出差原因未能出席本次会议，授权委托王富炜董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举沈北灵先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。


  （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》。

  根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举朱成庆先生为公司第九届董事会提名委员会委员；选举沈北灵先生为公司第九届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员；选举叶豪先生为公司第九届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
  本次增补后，公司各专门委员会构成如下：

 专门委员会名称    召集人                  委员

 战略发展委员会    朱成庆  沈北灵、王富炜、胡天龙、黄建福

  提名委员会      黄建福  朱成庆、胡天龙、王富炜

 薪酬与考核委员会    胡天龙  沈北灵、王富炜、黄建福

  审计委员会      王富炜  叶  豪、胡天龙、黄建福

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

          福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                        2022 年 4 月 19 日