证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-005
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2月 14日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长邱小明先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 96,657,786 股，占上市公司总
股份的 28.7088％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,297,286 股，
占上市公司总股份的28.0077％。通过网络投票的股东16人，代表股份2,360,500
股，占上市公司总股份的 0.7011％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 14,988,414 股，占上市公
司总股份的4.4518％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份2,360,500 股，占上市公司总股份的 0.7011％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 95,827,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1411％；反对
830,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,158,214 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4611％；反对
830,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5389％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 关于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 95,827,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1411％；反对
830,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,158,214 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4611％；反对
830,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5389％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、律师姓名： 赵志东、杨澜
3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
查看PDF原文
