000663 深市 永安林业

股票代码：000663          股票简称：*ST 永林          编号：2021-058
        福建省永安林业（集团）股份有限公司

 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2021年 7 月 15 日收到刘翔晖先生、陈振宗先生的书面辞职报告。因工作原因，刘翔晖先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司其他职务。因工作原因，陈振宗先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘翔晖先生、陈振宗先生的辞职报告自送达公司董事会起生效。截至本公告日，刘翔晖先生、陈振宗先生未持有公司股票。公司董事会谨向刘翔晖先生、陈振宗先生在公司担任高级管理人员职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  公司于 2021 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会审议决定：聘任杨延冬先生为公司董事会秘书；经公司总经理叶豪先生提名，聘任査桂兵先生为公司副总经理、财务总监。上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司独立董事同意并发表了相关意见。

  杨延冬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关规定，本次聘任前其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  杨延冬先生联系方式如下：

  联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号

  联系电话：0598-3600083

  传真号码：0598-3633415

电子邮件：stock@yonglin.com
特此公告。

                        福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 16 日