000661 深市 长春高新

 证券代码：000661            证券简称：长春高新          公告编号：2021-085
            长春高新技术产业（集团）股份有限公司

              第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 11 日以电话方式
 发出会议通知。

    2、本次董事会于 2021 年 11 月 12 日上午 9 时以通讯方式召开。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
 果审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。

    为进一步提升产业投资能力，提高资金使用效率，公司拟作为有限合伙人以 自有资金 7,500 万元人民币，与东证融通投资管理有限公司（以下简称“东证融 通”）、长春新区产业基金投资有限公司、长春新区发展集团有限公司共同出资 成立东证高新医药产业投资基金（有限合伙）（具体以工商登记为准；以下简称 “投资基金”、“本基金”或“合伙企业”）。

    本基金总出资额为 3 亿元人民币，全部为货币出资，其中首期出资额为本基
 金出资总额的 30%（即首期出资额为 9,000 万元人民币）。长春高新作为有限合 伙人，认缴出资额为7,500万元人民币，认缴出资比例为25%，首期出资额为2,250
万元人民币。

    该基金将投资于医药医疗大健康领域。对于本基金所投资项目，有限合伙人长春高新有产业化优先权。该基金由东证融通作为基金管理人和执行事务合伙人，负责投资管理及日常运营相关工作。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                              董事会

                                          2021 年 11 月 16 日