000661 深市 长春高新

 证券代码：000661            证券简称：长春高新          公告编号：2021-083
            长春高新技术产业（集团）股份有限公司

              第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 11 月 1 日以电话方式发
 出会议通知。

    2、本次董事会于 2021 年 11 月 1 日上午 9 时以通讯方式召开。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
 果审议通过了《关于公司为控股子公司长春金赛药业有限责任公司提供担保的 议案》。

    长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）根据生产经营需要，
 拟向国家开发银行吉林省分行申请研发贷款 58,000 万元，期限 3 年，利率以签
 订合同为准，本次贷款将用于金赛药业新药研发，由公司提供连带责任保证担保。
    金赛药业是公司的控股子公司，公司持有金赛药业 99.5%的股权，公司本次
 为其提供的担保无反担保。金赛药业资产优良，生产经营稳定，资信状况良好， 业务发展前景良好，公司对其经营管理拥有绝对控制权。公司为其生产经营需要 提供担保，财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。因
此，董事会同意公司为金赛药业新药研发贷款提供担保，承担保证责任，并按照国家开发银行吉林省分行要求办理担保所需事项及手续。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司长春金赛药业有限责任公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

                                长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                              董事会

                                          2021 年 11 月 3 日