证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2010-025
珠海中富实业股份有限公司
第七届董事会2010 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2010 年第四次会议于
5 月31 日在公司三楼会议室召开，应参加表决董事8 人，实参加表
决董事8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案：
一、关于分别投资1600 万元和950 万元，在大同和贵阳设立全
资子公司的议案
（一）大同市中粤包装有限公司（暂定名）
注册资本：1600 万元，以货币出资
经营范围：生产和销售：PET 瓶胚、PET 瓶及饮料产品的其他包
装物。
委派Gary John Guernier、王玉玲、招镜炘担任该公司董事，
其中Gary John Guernier 为董事长，孔德山担任监事。
（二）贵阳中富容器有限公司（暂定名）
注册资本：950 万元人民币，以货币出资
经营范围：生产和销售：瓶（桶）装饮用水；塑料罐；PET 瓶胚、
PET 瓶及饮料产品的其他包装物。
委派Gary John Guernier、王玉玲、招镜炘担任该公司董事，
其中Gary John Guernier 为董事长，孔德山担任监事。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于推选第七届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会继任
委员的议案2
目前董事会薪酬与考核委员会和提名委员会各缺额一名。按照
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规
则》的规定，决定推选范仁鹤先生担任薪酬与考核委员会继任主任委
员，林子弘先生担任提名委员会继任委员，任期至本届董事会届满止。
范仁鹤先生和林子弘先生的简历附后。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于同意注销四川中富容器有限公司的议案
控股子公司四川中富容器有限公司2009 年已停业，结合当地市
场发展和邻近子公司的生产经营，决定和外方股东协商注销四川中富
容器有限公司。
四川中富容器有限公司成立于1998 年4 月23 日；本公司持有该
公司75%的股权，Beverage Packaging Investment Limited 持有25%
的股权。注册地址：四川省成都市。经营范围：生产PET 饮料瓶、矿
泉水瓶等，销售本公司产品。截止2009 年12 月31 日四川中富容器
有限公司经审计的总资产为28,583,733.69 元， 净资产为
28,448,056.00 元，2009 年总收入为0 元，净利润为-2,130,597.67
元。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2010 年5 月31 日3
范仁鹤先生简历：
男，1949年9月出生，中国国籍，麻省理工学院硕士和斯坦福大
学硕士。1994年-1997年担任香港中信泰富有限公司执行董事；1997
年11月-2010年1月担任中国光大国际有限公司执行董事兼总经理；
2005 年5 月-2010年2月担任香港建设(控股)有限公司非执行董事。
自1997年起至今担任中国光大国际有限公司董事，自2010年起至今兼
任希慎兴业有限公司（香港上市股份代号: 00014）和香港建设(控股)
有限公司（香港上市股份代号: 0190）的独立董事。
范仁鹤先生符合《公司法》147条的任职资格，与上市公司或其
控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有上市公司股份，未
曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林子弘先生简历：
男，1971 年出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，美国宾夕法
尼亚州大学沃顿商学院（ TheWharton School, University of
Pennsylvania）工商管理硕士及美国麻省理工学院（MIT）电机工程
科学理学士。1994 年至2004 年在波士顿咨询公司（THE BOSTON
CONSULTING GROUP）的香港办公室担任董事经理，2004 年至2005 年
在菲利普莫里斯国际公司（PHILIPMORRIS INTERNATIONAL）担任业务
发展经理，2005 年11 月至今担任CVC Asia Pacific Ltd 投资总监。
2008年1月至今担任公司董事。
CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，林先生没有持
有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
