证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2009-025
珠海中富实业股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
（2009 年8 月20 日通过）
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2009 年8 月20 日14：00
2、网络投票时间： 2009 年8 月19 日—2009 年8 月20 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2009 年8
月20 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年8 月
19 日下午15：00 至2009 年8 月20 日下午15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长Gary John Guernier 先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共524 人，其中有
表决权的股东523 人，代表股份57,822,040 股，占公司有表决权股份总数的比
例为11.83%。其中：2
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共9 人，其中有表决权的股东8 人，
代表股份28,096,477 股，占公司有表决权股份总数的比例为5.75%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共515 人，代表股份
29,725,563 股，占公司有表决权股份总数的比例为6.08%。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过关于股权（资产）收购的关联交易议案。
同意41,109,521 股，占出席会议所有股东所持表决权71.10％；反对
16,698,719 股，占出席会议所有股东所持表决权28.88％；弃权13,800 股，占
出席会议所有股东所持表决权0.02％。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会
的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2009 年8 月20 日
