金科地产集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告
证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2013-007 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”)于2013年1月23日(周三)以
专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会二十
三次会议的通知,会议于2013年1月28日(周一)以通讯表决方式召开。本次会
议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议
形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议:
一、审议通过《关于控股子公司与安信信托签订信托贷款合同的议案》
本议案内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司与安信信托签订信托
贷款合同的公告》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。
二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》》
本议案内容详见于本公告同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案为关联交易议案,关联董事黄红云先生予以回避表决。
表决情况:8票同意,1票回避,0票反对;表决结果:通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十九日