证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2012-011
山东金岭矿业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，也没有否决和修改提案的情
况。
2、山东金岭铁矿作为本次交易的关联股东，在本次股东大会上回避表决第二、
三项议案，在计算前述议案表决情况时，山东金岭铁矿所持股份数不计入有
效表决权股份总数内。
一、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第一
次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定
3、现场会议召开时间： 2012 年 2 月 28 日 14:00
网络投票时间为：2012年2 月27日－2012 年2月28 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年2月28 日上午9：30
－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2012 年2月27日15：00 至2012 年2月28 日15：00. 期间的任意时间。
4、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东
只能选择其中一种表决方式进行投票。
5、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 2 月 22 日，在股权登记日登记
在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该
受托人不必是公司股东。
（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
6、会议召开地点：本公司五楼会议室
7、股权登记日：2012 年 2 月 22 日
8、律师认为：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共181人，代表股份364,598,043
股，占公司总股本595,340,230股的61.24%，其中：参加现场会议的股东及代理
人共3人，代表股份354,312,545股，占公司总股本的59.51%；通过网络投票的股
东178人，代表股份10,285,498股，占上市公司总股份的1.7277％；关联股东的授
权代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股本的58.41%。本次临时股东
大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管
人员及见证律师出席会议。
三、 议案的审议和表决情况
本次临时股东大会议案共 3 项，特别决议议案需经出席会议股东所持表决权
的三分之二以上通过。各议案表决结果如下：
议案一 《审议公司聘任刘远清先生为董事的议案》
同意364,180,523股，占出席会议有表决权股份总数的99.89％；
反对351,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.1％；
弃权65,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；
表决结果：通过。
议案二 《审议公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的议案》
同意16,486,678股，占出席会议有表决权股份总数的97.80％；
反对357,220股，占出席会议有表决权股份总数的2.12％；
弃权14,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.08％；
表决结果：通过。
议案三 《审议日常关联交易增加的议案》
同意16,338,762股，占出席会议有表决权股份总数的96.92％；
反对387,420股，占出席会议有表决权股份总数的2.30％；
弃权131,716股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％；
表决结果：通过。
四、会议程序
根据股东大会议事规则，参加现场会议的全体股东共同推举苏成刚等一名
股东，监事会推举杨乐申、张永丰参与本次股东大会的现场会议计票及监票工作。
北京市大成律师事务所委派章蕴芳、蒋运宁两位律师出席了本次临时股东大会，
并出具了见证法律意见书，律师认为：
本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 山东金岭矿业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议记录暨决
议。
2、 北京市大成律师事务所关于山东金岭矿业股份有限公司 2012 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 29 日
