董事会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2012－005
山东金岭矿业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于 2012 年 1 月 30 日以电话、电子邮件的方式发出，2012 年 2 月 5 日上
午 9 点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第十一次会议，会议由董事
长张相军先生主持。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中独立董事三
名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司 40%股权的议案
本次竞购拟以挂牌价格 105,832.70 万元、但最高不超过 107,647.84 万元
竞购金岭铁矿本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的股权。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王国明
先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
2、审议通过公司 2011 年度日常关联交易增加的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王国明
先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
以上议案 1、2 尚须提交股东大会审议，本次股东大会采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
第 1 页 共 2 页
董事会决议公告
董事会
2012 年 2 月 7 日
第 2 页 共 2 页
