000650 深市 仁和药业

 证券代码：000650      证券简称：仁和药业        公告编号：2022-012
                仁和药业股份有限公司

            第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    仁和药业股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2022年 3月 18日以
送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 3 月 22 日以现场与通讯结合方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事
会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    监事会全体监事选举罗晚秋女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。（监事会主席简历见附件）

    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告

                                          仁和药业股份有限公司

                                                  监事会

                                          二〇二二年三月二十二日

附件：

    1、罗晚秋，女，汉族，1974年11月出生，本科学历，注册会计师。曾任江西升科工贸有限公司办公室主任、仁和(集团)发展有限公司财务部长等职务。
    现任公司审计考核管理总监、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。