000650 深市 仁和药业

                      仁和药业股份有限公司

                      公司章程修订对照表

        (修改预案，经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，待公司 2021 年第一次临时股东大会审批)

  根据国家相关规定，结合公司实际情况需要，公司对原有《公司章程》部分条款进行修订,修订对照如下：

              公司章程修改前                              公司章程修改后

 第十三条  经依法登记，公司的经营范围：中药材种植；药 第十三条  经依法登记，公司的经营范围：中药材种植；药
 材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制 材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制 作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金 作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金 交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百 交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百 货的批发、零售；技术服务与咨询。（依法须经批准的项目，货的批发、零售；物业管理；技术服务与咨询。（依法须经批
 经相关部门批准后方可开展经营活动）                  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


                      仁和药业股份有限公司

                  投资决策程序与规则修订对照表

        (修改预案，经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，待公司 2021 年第一次临时股东大会审批)

  根据国家相关规定，结合公司实际情况需要，公司对原有《投资决策程序与规则》部分条款进行修订,修订对照如下：

                  修改前                                      修改后

 第十一条 公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔投

                                                    第十一条 公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔投

 资，金额不超过人民币1000万元，由公司总经理办公会讨论

                                                    资，金额不超过人民币5000万元，由公司总经理办公会讨论
 决定，报公司董事会备案。

                                                    决定，报公司董事会备案。

 第十二条 公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔投

                                                    第十二条 公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔投

 资，金额超过人民币1000万元累计不超过最近一期经审计的

                                                    资，金额超过人民币5000万元累计不超过最近一期经审计的
 总资产的30%以下的长期或短期投资审批权限，由公司董事会

                                                    总资产的30%以下的长期或短期投资审批权限，由公司董事会
 审议批准并按下列程序进行：公司相关职能部门将有关投资

                                                    审议批准并按下列程序进行：公司相关职能部门将有关投资
 项目的基本情况以书面形式向公司总经理报告，由总经理或

                                                    项目的基本情况以书面形式向公司总经理报告，由总经理或
 总经理办公会议对该投资项目的必要性、合理性进行审查，

                                                    总经理办公会议对该投资项目的必要性、合理性进行审查，
 并负责投资方案的前期拟定、可行性分析与评估等调研工作，

                                                    并负责投资方案的前期拟定、可行性分析与评估等调研工作，
 负责组织相关专家对投资方案进行评审；总经理向董事会提

                                                    负责组织相关专家对投资方案进行评审；总经理向董事会提
 交投资方案及方案的建议说明，董事会审议通过后由总经理

                                                    交投资方案及方案的建议说明，董事会审议通过后由总经理
 负责组织具体实施；同时应将上述情况及该投资项目的实施

                                                    负责组织具体实施；同时应将上述情况及该投资项目的实施
 结果报公司股东大会备案。

                                                    结果报公司股东大会备案。

                                                    第十四条 涉及关联交易项目的投资其决策权限与程序参见
 第十四条 涉及关联交易项目的投资其决策权限与程序参见

                                                    《仁和药业股份有限公司关联交易决策程序和规则》；涉及
 《仁和药业股份有限公司关联交易决策程序和规则》。

                                                    委托理财的投资其决策权限与程序参见《仁和药业股份有限
                                                    公司委托理财管理制度》。