000639 深市 西王食品

 证券代码：000639            证券简称：西王食品          公告编号：2023-029

              西王食品股份有限公司

                关 于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 18 日收

到公司董事周志峰先生提交的辞职报告。由于个人原因，周志峰先生提请辞去公
司第十四届董事会董事职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，周志峰先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定，尽
快增补新的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。

    截至本公告披露日，周志峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司及董事会对周志峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心
感谢！

    特此公告。

                                          西王食品股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 21 日