000639 深市 西王食品

证券代码：000639        证券简称：西王食品          公告编号：2021-027
                西王食品股份有限公司

      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会通知的议案》，公司拟于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第一次
临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

  （一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司第十三届董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14：00；
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。

    （五）会议的召开方式

    本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    （六）股权登记日

    2021 年 12 月 8 日

  （七）出席对象

    1、截止于股权登记日 2021 年 12 月 8 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点

  山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室

  二、会议审议事项


  1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

  上述议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  上述议案属关联交易，关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司需回避表决。

  以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

                                                        该列打勾的栏
 提案编码                    提案名称

                                                        目可以投票

  100                      总议案                        √

非累积投票议案

          《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服

  1.00                                                      √

          务协议的议案》

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：直接登记或信函、传真登记

  2、登记时间：2021 年 12 月 9 日、10 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:00。

  3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼 816 室（西王食品董事会办公室）。

  4、登记办法：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2021 年 12 月 10 日 17:00 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。

  5.会议联系方式

  联系人：王超  张婷

  联系电话：0543-4868888

  传真号码：0543-4868888

  参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。


                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。

  2、填报表决意见

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间： 2021 年 12 月 13 日 09:15 至 9:25，09:30 至
11:30 和 13:00 至 15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日（现
场股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 13 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务（指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联  网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                      股东大会授权委托书

  兹授权    女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

  委托人名称/姓名：

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  受托人名称/姓名：

  受托人营业执照/身份证号码：

  本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：

                                          备注              表决意见

提案编码          提案名称          该列打勾的栏

                                                      同意    反对    弃权
                                      目可以投票

        《关于公司与西王集团财

  1.00  务有限公司签署金融服务        √

        协议的议案》

  注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。

                                        委托人：

                                      2021 年  月  日