证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2013-019
万方地产股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万方地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2013 年 3 月 29 日以通讯形式发出。2013 年 4 月 1 日上午 10:30 在北京市
朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通讯方式如期召开。
会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购蔡宏炜所持
北京万方天成房地产开发有限公司股份的议案》。
公司于 2013 年 3 月 28 日与蔡宏炜先生签订了《股权转让协议》，以 10 万元
的原价收购蔡宏炜先生所持万方天成 10 万元（占总股本的 0.2%）的股份，收购
完成后，公司将持有万方天成 100%的股份。
本次收购是按照股权原价收购，成交金额公允，没有损害股东的利益，也不
会对公司的资金状况造成任何影响。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向北京万方天成
房地产开发有限公司增资 6 亿元的预案》，并同意提请公司 2013 年第一次临时
股东大会审议表决。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向北京万方
天成房地产开发有限公司增资 6 亿元的公告》（公告编号：2013-020）。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第
1
一次临时股东大会的议案》。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2013
年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2013-021）。
三、备查文件
1、万方地产股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
2、公司与蔡宏炜先生签订的《股权转让协议》
特此公告。
万方地产股份有限公司董事会
2013 年 4 月 1 日
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