证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2012-037
万方地产股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2012
年 11 月 13 日以通讯形式发出，于 2012 年 11 月 15 日以通讯表决的方式如期召开。会
议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了
2 项议案，并作出如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售北京华松房地产开
发有限责任公司 70%股权的预案》。
2012 年 11 月 13 日公司与华夏新保投资担保有限公司（以下简称“华夏新保”）签
署了《股权转让协议》，公司拟向华夏新保出售公司持有的北京华松房地产开发有限责
任公司（以下简称“北京华松”） 70%的股权，本次股权转让价格为人民币 7,500 万元。
北京华松的另一股东杨红已同意放弃优先受让权，该部分股权不存在重大争议、诉讼或
仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。华夏新保与公司无关联关系，本次交易不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本
次股权出售需提交公司股东大会审议通过后方可执行。
公司独立董事对本次交易发表的独立意见认为：
1、公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司
法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次资产出售方案及所签订的附生效条件的相关协议符合《公司法》、《合同
法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、本次处置北京华松的股权，有利于公司减少亏损，提升公司的资产质量；有利
于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
4、本次出售标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估，按照评估
1
值确定标的资产的交易价格，交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的
规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
内容详见公司于同日在刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网的《出售资产公告》（公告编号 2012-038）。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时
股东大会的议案》。
内容详见公司于同日在刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知》（公告编号
2012-039）。
特此公告。
万方地产股份有限公司董事会
2012年11月15日
2
