证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2012-027
万方地产股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方地产股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2012 年 9 月 21 日以通讯
形式发出，于 2012 年 9 月 24 日以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到
9 名，独立董事张汉亚先生由于工作不便特委托独立董事崔劲先生代为表决。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议了 2 项议案，并作出如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购北京博仁永泰医疗
器械有限公司 100%股权的关联交易议案》，关联董事张晖、杭滨、李庆民、寻鹏、刘玉、
邓永刚回避了本议案的表决。
公司于 2012 年 9 月 21 日与北京华阳荟春商贸有限公（以下简称“华阳荟春商贸”）、
北京盛世企天商贸有限公司（以下简称“盛世企天商贸”）签订了《股权转让协议》，
以 1680.42 万元的价格收购华阳荟春商贸持有的北京博仁永泰医疗器械有限公司（以下
简称“博仁永泰”） 60 %股权，同时以 1120.28 万元的价格收购盛世企天商贸持有的博
仁永泰 40%股权，收购完成后，公司持有博仁永泰 100%的股权。本次交易构成关联交
易。
公司董事会认为：本次关联交易评估方法恰当，价格公允，博仁永泰账面现金有 3000
万元，公司以 2800.7 万元的价格收购 100%股权，不会对公司的现金流造成影响。本次
关联交易没有损害上市公司利益，对公司独立性没有影响，可以对公司本期和未来财务
状况和经营成果起到积极影响。
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见认为：本次购买资产暨关
联交易的审议程序合法，交易价格公允，鉴于博仁永泰具有经营医疗器械贸易业务的许
可证，因此通过收购博仁永泰的全部股权，公司可以快速拥有经营该项业务的资质，有
利于公司在多业务领域的发展，避免目前单一的产业结构，缓解地产宏观调控对公司的
影响，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的盈利能力,有利于公司的长远发展，符
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合公司和全体股东的利益，同意董事会就本次资产购买的总体安排。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网披露的《万方地产股份有限公司关联交易公告》（公告编号：
2012-026）。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司副总经理辞职
的议案》
副总经理王革红先生于近日向公司提交了书面《辞职报告》，因个人原因辞去副总
经理的职务，离职后不在公司担任任何职务，公司对王革红先生任职期间为公司所作出
的贡献深表感谢！
特此公告
万方地产股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十四日
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