证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021－028
茂名石化实华股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会议案 9.00—14.00 以及议案 17.00 按股东大会
特别决议方式获得通过。
3、本次股东大会议案 6.00 关联股东中国石化集团茂名石油化
工有限公司回避表决。
一、会议召开情况
1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公
司”）已于 2021 年 4 月 29 日和 5 月 15 日先后在《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）和《关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-027）。
2.会议时间：
（1）现场会议：2021 年 5 月 20 日（周四）下午 14：45 时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 5 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
3.现场会议地点：茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
6.主持人：公司董事长 范洪岩。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份238559635股，占公司总股份的45.8878％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份237689276股，占公司总股份的45.7204%。
通过网络投票的股东9人，代表股份870359股，占公司总股份的0.1674％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份10363489股，占公司总股份的1.9935％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9493130股，占公司总股份的1.8260％。
通过网络投票的股东9人，代表股份870359股，占公司总股份的0.1674％。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员列席会议。广东普罗米修（茂名）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知中的议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、议案 1.00《公司 2020 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 237,689,276 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6352%；反对 870,359 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3648%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,493,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6017%；
反对 870,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3983%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、议案 2.00《公司 2020 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 237,689,276 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6352%；反对 870,359 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3648%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,493,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6017%；
反对 870,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3983%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、议案 3.00《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。
总表决情况：
同意 237,689,276 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6352%；反对 870,359 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3648%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,493,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6017%；
反对 870,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3983%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、议案 4.00《公司 2020 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 237,689,276 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6352%；反对 870,359 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3648%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,493,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6017%；
反对 870,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3983%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、议案 5.00《公司 2020 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 237,689,276 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6352%；反对 870,359 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3648%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,493,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6017%；
反对 870,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3983%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、议案 6.00《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意 161,031,275 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.4624%；反对 870,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5376%;弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；回避76,658,001股。
中小股东总表决情况：
同意 9,493,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6017%；
反对 870,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3983%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司所持表决权股份数量为 76，658，001 股，对本议案回避表决。
表决结果：通过。
7、议案 7.00《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构和2021年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。
总表决情况：
同意 237,689,276 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6352%；反对 870,359 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3648%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,493,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6017%；
反对 870,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3983%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、议案 8.00《关于制定〈茂名石化实华股份有限公司未来三年
股东回报规划（2021 至 2023 年度）〉的议案》。
总表决情况：
同意 237,689,276 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6352%；反对 870,359 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3648%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,493,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6017%；
反对 870,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3983%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、议案 9.00《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司
向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）。
总表决情况：
同意 237,778,135 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6724%；反对 781,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3276%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,581,989 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4591%；
反对 781,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5409%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、议案 10.00《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中信银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）。
总表决情况：
同意 237,778,135 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.6724%；反对 781,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3276%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,581,989 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.4591%；
反对 781,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5409%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：经
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