股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2012-028
宁夏英力特化工股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2．本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间
（1）现场会议时间：2012 年 6 月 8 日（星期五）上午 10：00
（2）网络投票时间：2012 年 6 月 7 日—2011 年 6 月 8 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 6 月 8 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011
年 6 月 7 日 15:00 至 2012 年 6 月 8 日 15:00 的任意时间。
2．现场会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路公司四楼
会议室
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：秦江玉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含股东授权代表）共76人，
代表股份总数194,643,373股，占公司总股份的64.22%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表人共5人、代表股份165,630,926
股，占公司股份总数的54.65%。
通过网络投票表决的股东71人，代表股份29,012,447股，占公司有表决权总
股份的9.57%；
关联股东股东代表1人，持有股份155,322,687股，占公司股份总数的
51.25％，本次会议回避表决。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并
通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权的议
案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意38,975,245股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
99.12%；反对261,241股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.66%；弃权
84,200股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所
2．律师姓名：樊军东 杨兆云
3．结论性意见：本次股东大会经宁夏致和律师事务所樊军东、杨兆云律师
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合
法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议；
2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○一二年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司
二○一二年六月八日
