证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2012-024
宁夏英力特化工股份有限公司
关于股权收购暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1．本次股权收购采取网络投票和现场投票的表决方式，存在不可预见性，
敬请投资者注意风险。
2．本次交易标的选择以收益法评估结果作为定价依据。本次交易完成后，
受宏观经济波动、产业政策变化以及经营风险的影响，标的公司未来的经营业
绩存在着一定的不确定性，由于收益法估值是建立在相关的假设前提和标的公
司盈利测算的基础上，各种假设前提和标的公司未来经营业绩的不确定性会导
致本次交易标的资产估值存在着一定风险，敬请投资者关注。
释义
公司/本公司 宁夏英力特化工股份有限公司
特种树脂公司 宁夏英力特特种树脂有限公司
国电英力特集团 国电英力特能源化工集团股份有限公司
一、交易概述
为减少公司与特种树脂公司的关联交易，理顺上下游产品关系，完善一体化
产业链，提高公司盈利能力，公司拟收购国电英力特集团全资子公司特种树脂公
司100%股权，收购具体情况如下：
1．2012 年 5 月 18 日，公司与国电英力特集团签订了《股权转让协议》，拟
收购国电英力特集团持有特种树脂公司 100%的股权，收购价格为北京中锋资产
评估有限公司出具的中锋评报字[2012]018 号《宁夏英力特特种树脂有限公司股
权转让项目资产评估报告》的评估价值 13,031.00 万元。
2．特种树脂公司为国电英力特集团的全资子公司；国电英力特集团持有公
司股票15,532.27万股，占公司总股份的51.25%，为公司控股股东，根据《深圳
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证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3．2012年5月18日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议对上述关联交
易进行了审议，关联董事秦江玉先生、成璐毅先生、是建新先生回避了表决。独
立董事刘万毅、徐敬旗、李铎对上述关联交易事项发表了独立意见。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需公司股东大会（网络投
票）的审议，关联方国电英力特集团回避表决。
4．本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的
重大资产重组。
二、关联方基本情况
1．国电英力特集团基本情况
公司名称：国电英力特能源化工集团股份有限公司
公司法定代表人：冯树臣
注册地址：银川市高新技术开发区2号办公楼
注册资本：68,689.66万元人民币
成立日期：2000 年 6 月 15 日
工商登记号：640000000003711
税务登记证号码：640108715011387
经营范围：向化工、煤炭、电力、冶金、建材、物流、商业贸易、证券领域
的投资，房屋、设备租赁。
2．国电英力特集团历史沿革
国电英力特集团系经宁夏经济体制改革委员会宁体改发[2000]21 号文及
[2000]33 号文批准，在原宁夏康发电力公司（集体所有制企业）改制基础上以
发起方式设立的股份有限公司，成立于 2000 年 6 月，注册资本为 24,400 万元。
2008 年 12 月 11 日，按照国家电力体制改革“主多分离”的政策，国电英
力特集团与国电电力签订《宁夏英力特电力集团股份有限公司与国电电力发展股
份有限公司战略重组协议》，国电电力以现金 12.66 亿元对英力特集团进行增资，
持有英力特集团增资后 51%的股份。本次增资完成后，英力特集团注册资本变更
为 49,879.3 万元。2009 年 2 月 17 日，英力特集团完成工商变更。
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2010 年 9、10 月份，中国国电集团公司收购了公司除国电电力以外的其他
股东方股份 243,892,895 股，占总股本的 48.897%。，成为公司第二大股东。
2011 年 12 月，中国国电集团公司、国电电力发展股份有限公司分别对公司
增资 47,971 万元和 50,031 万元，公司总股本增加到 6.869 亿股。股权结构为：
中国国电集团公司 48.911%；国电电力发展股份有限公司 51.014%； 66 自然人
股比 0.075%，2012 年 3 月 12 日办理完成工商变更。
3．国电英力特集团股权结构及关联关系说明
中国国电集团公司持有国电电力发展股份有限公司 51.78%股权；国电电力
发展股份有限公司持有国电英力特集团 51%股权，为国电英力特集团的控股股
东；中国国电集团公司为国电英力特集团的实际控制人。
国电英力特集团的产权和控制关系示意图
4．国电英力特集团最近三年一期财务数据
单位：元
项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 2010 年 2009 年
主营业
955,443,667.66 4,308,182,903.20 3,045,701,327.20 2,429,327,087.67
务收入
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净利润 -18,488,744.20 166,265,566.72 261,881,487.64 150,786,176.87
总资产 14,480,230,896.85 12,923,600,038.89 8,891,208,375.18 6,159,111,517.81
净资产 4,895,148,025.49 4,787,240,192.20 3,669,842,861.37 3,588,322,793.12
净资产
收益率 -0.38 3.93 7.22 5.8
（%）
三、关联交易标的基本情况
1．特种树脂公司概况
公司名称：宁夏英力特特种树脂有限公司
公司法定代表人：王长华
注册地址：宁夏惠农区河滨工业园区钢电南路41号
注册资本：7,150万元人民币
成立日期：2009年9月24日
工商登记号：640000000007934
税务登记证号码：64020569430602X
经营范围：特种树脂生产及销售
2．特种树脂公司历史沿革
特种树脂公司系国电英力特集团全资子公司，于 2009 年 9 月 24 日向宁夏回
族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，注册资本为人民币 2650 万元，2010
年国电英力特集团对其增资 4500 万，变更后的注册资本为 7150 万元。
3．特种树脂公司股权情况
特种树脂公司由国电英力特集团独资建设，国电英力特集团持有其 100%股
权。
4．特种树脂公司权属情况
本次收购的资产为国电英力特集团公司持有的特种树脂公司 100%的股权，
该项股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。
5．标的资产情况
本次资产清查范围为特种树脂公司的全部资产，具体如下：
单位：万元
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项 目 2011 年 12 月 31 日
流动资产合计 3,825.21
非流动资产合计 21,599.62
其中：可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期股权投资 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产净值 21,224.15
在建工程 0.00
固定资产清理 0.00
工程物资 268.96
无形资产 106.51
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 0.00
其他非流动资产 0.00
资产总计 25,424.83
流动负债小计 9,620.56
非流动负债小计
