股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2012-023
宁夏英力特化工股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2012 年 5 月
18 日上午 9 时在国电英力特能源化工集团股份有限公司 12 楼会议室召开。本次
会议于 2012 年 5 月 8 日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事、
监事。会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和部分高管列席了本次会议。
会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议：
1．以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟收购宁夏英力特特
种树脂有限公司 100%股权的议案》；
关联董事秦江玉、成璐毅、是建新先生回避表决。
公司于 2012 年 5 月 18 日与国电英力特能源化工集团股份有限公司签订了
《股权转让协议》，拟收购国电英力特能源化工集团股份有限公司持有宁夏英力
特特种树脂有限责任公司 100%的股权，收购价格为北京中锋资产评估有限公司
出具的中锋评报字[2012]018 号《宁夏英力特特种树脂有限公司股权转让项目资
产评估报告》的评估价值 13,031.00 万元。具体收购事项内容另行公告。
2．以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于张玉秋先生辞去公司董
事会秘书及证券事务代表的议案》；
张玉秋先生辞去董事会秘书及证券事务代表后将不在公司担任任何职务。
公司及董事会向张玉秋先生在担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心
感谢!
3．以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任李学军先生为公司
董事会秘书及证券事务代表的议案》；
4．以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2012年第
二次临时股东大会的议案》。
2012年第二次临时股东大会通知另行公告。
特此公告
附件：李学军先生简历
李学军，男，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、
高级人力资源管理师、高级能源管理师。1996 年至 2003 年 6 月在公司从事调度、
统计、计划、质量体系管理工作，2003 年 7 月至 2004 年 10 月任公司氰胺分公
司计划经营科科长，2004 年 11 月至 2005 年 7 月任公司企业管理部部长，2005
年 8 月至 2008 年 5 月任公司总经理助理兼企业管理部部长，2008 年 5 月至今任
公司副总经理。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
李学军先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
李学军先生的联系方式：
办公电话：0952-3689323
传真：0952-3689589
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一二年五月十八日
