宁夏英力特化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：宁夏英力特化工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 英力特
股票代码： 000635
收购人：国电英力特能源化工集团股份有限公司
住所地：银川市高新技术开发区2 号办公楼
通讯地址：银川市兴庆区公园街3 号银川国际贸易中心
签署日期： 二O 一O 年十二月十六日宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要
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收购人声明
一、本报告书摘要系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格
式与准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的
有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书摘要已全面披露了本收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行
动人）在宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购
人没有通过任何其他方式在英力特拥有权益。
三、本收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟取得英力特向其定向发行的新股而导致的。上市
公司本次发行新股、收购人取得上市公司发行的新股尚须经国务院国有资产监督
管理委员会批准、英力特股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
本次收购将导致收购人触发要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免
其要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的
信息对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要
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目 录
第一节 释 义..............................................................................................................4
第二节 收购人介绍....................................................................................................6
一、收购人简介.....................................................................................................6
二、收购人股权及控制关系.................................................................................7
三、收购人主要业务及最近三年财务状况.........................................................9
四、相关处罚及重大诉讼或仲裁.......................................................................11
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况...................................................11
六、收购人持有、控制境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的简要情况....................................................................13
七、收购人或控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公
司等其他金融机构的简要情况...........................................................................13
第三节 收购决定及收购目的..................................................................................14
一、收购目的.......................................................................................................14
二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...........................................15
第四节 收购方式......................................................................................................16
一、收购人持有上市公司股份情况...................................................................16
二、本次收购的基本方案...................................................................................16
三、本次发行的基本情况...................................................................................17
收购人声明..................................................................................................................18宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要
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第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的文义如下：
上市公司、英力特 指宁夏英力特化工股份有限公司
英力特集团、收购人、本公司 指国电英力特能源化工集团股份有限公司，为上市公司
的控股股东
国电集团 指中国国电集团公司，为收购人及上市公司的实际控制
人
国电电力 指国电电力发展股份有限公司，为收购人的控股股东，
国电集团控股子公司，一家境内A 股上市公司，股票代
码600795
本次收购 指收购人拟以其对上市公司118,700 万元的委托贷款和
38,896 万元现金进行认购上市公司非公开发行股份
11,420 万股，认购行为完成后收购人合计持有英力特股
份共计15,364.33 万股，占发行后英力特总股本51.00%，
认购的股份自发行结束之日起36 个月内不得转让的行
为
股份认购协议 指收购人与上市公司签订的附生效条件的股份认购协
议
本报告书摘要 指英力特收购报告书摘要
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会
交易所 指深圳证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法 指中华人民共和国公司法宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要
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证券法 指中华人民共和国证券法
收购办法 指上市公司收购管理办法
元 指人民币元宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要
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第二节 收购人介绍
一、收购人简介
收购人名称 国电英力特能源化工集团股份有限公司
注册地 银川市高新技术开发区2 号办公楼
法定代表人 米树华
注册资本 人民币49,879.30 万元
营业执照注册号码 640000000003711
企业法人组织机构代码 71501138-7
税务登记证 宁国税银经字649702715011387 号
企业类型 股份有限公司（国有控股非上市公司）
经营范围 化工（不含危险化学品）、电力、热力、冶金生产及
销售（子公司经营）；房地产开发（子公司经营）；
证券投资；房屋、设备租赁；商业贸易（不含许可
经营项目），物流运输（子公司经营）；以及国家限
制经营、特许经营和法律、行政法规规定禁止经营
以外的其他业务
经营期限 2000 年6 月15 日至长期
通讯地址 银川市兴庆区公园街3 号银川国际贸易中心
联系人 卢琦 贺娟
电话 0951-5611861 0951-5611811
传真 0951-5611810
邮政编码 750001宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要
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二、收购人股权及控制关系
（一）收购人相关产权及控制关系
截至本报告书出具之日，英力特集团的产权控制关系如下图所示：
（二）收购人的实际控制人及英力特集团下属公司情况
1、收购人主要股东及控制人
英力特集团属于国电电力发展股份有限公司的控股子公司，其实际控制人为
中国国电集团公司。
2、英力特集团下属公司
截至2010 年12 月16 日，英力特集团下属公司基本信息如下：
企业名称
注册资
本（万
元）
注册地址 主营业务
持股比
例
国电宁夏英力
特宁东煤基化
30,000
灵武市宁东能
源化工基地
化工、电力、热力投资建
设
100%
22.28 %
51 %
59.89%
中国国电集团公司
国电电力发展股份有限公司
国电英力特集团能源化工集团
股份有限公司
宁夏英力特化工股份有限公司宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要
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学有限公司
国电宁夏英力
特积家井煤业
有限公司
25,000
宁夏灵武市白
土岗乡海子村
煤矿筹建 100%
宁夏英力特煤
业有限公司
7,0
