证券简称：英力特 证券代码：000635 公告编号2009-056
宁夏英力特化工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第四次会议于2009 年12 月15
日上午十时在国电英力特能源化工集团股份有限公司十二楼会议室召开。本次会
议于2009 年 12 月4 日以传真和正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会
议应到董事9 人，实到9 人，监事会成员列席了本次会议。会议由董事长田继生
先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举
手表决的方式形成了如下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于资产及场地租赁的议案》。
关联董事秦江玉、田继生、成璐毅、是建新回避了表决。
因公司12 个月内与同一控制人控制的公司发生的关联交易金额累计已超过
3000 万元，且交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据深圳
证券交易所《股票上市规则》规定，该事项尚需得到股东大会的批准。
具体内容详见公司《土地租赁、转让的关联交易公告》。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于土地转让的议案》。
关联董事秦江玉、田继生、成璐毅、是建新回避了表决。
因公司12 个月内与同一控制人控制的公司发生的关联交易金额累计已超过
3000 万元，且交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据深圳
证券交易所《股票上市规则》规定，该事项尚需得到股东大会的批准。
具体内容详见公司《土地租赁、转让的关联交易公告》。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于10#发电机组附属灰场、
灰管线转让的议案》。
关联董事秦江玉、田继生、成璐毅、是建新回避了表决。2
具体内容详见公司《10#机组附属灰场、灰管线转让的关联交易公告》。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与国电石嘴山第一发电
有限公司累计关联交易的议案》。
因公司12个月内与一发公司发生的关联交易金额累计3775万元，已超过3000
万元，且交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》规定，该事项尚需得到股东大会的批准。
关联董事秦江玉、田继生、成璐毅、是建新回避了表决。
5、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《田继生先生辞去公司第五
届董事会董事长职务的议案》。
6、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举秦江玉先生为公司第
五届董事会董事长的议案》。
7、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《田继生先生辞去公司第五
届董事会董事职务的议案》。
8、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举胡占东先生为公司第
五届董事会董事候选人的议案》。
9、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2009 年度第五
次临时股东大会的议案》。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○九年十二月十五日
附：秦江玉先生、胡占东先生简历：
秦江玉：男，汉族，1966 年3 月出生，籍贯江苏省靖江市，中共党员。在
职研究生，高级工程师、高级经济师。2002 年5 月至2004 年10 月先后担任宁
夏英力特化工股份有限公司常务副总经理、总经理，2004 年10 月至2009 年3
月任本公司董事长，2004 年10 月至今任本公司董事。3
股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集团股份有限公
司总经理；宁夏西部聚氯乙烯有限公司董事。
秦江玉先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡占东，男，1960年出生，汉族，大专学历，高级工程师。
2003年至2005年3月任公司氰胺分公司经理；2005年3月至今任公司副总经
理。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
胡占东先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
