000633 深市 合金投资

      新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633        证券简称：合金投资        公告编号：2021-055
            新疆合金投资股份有限公司

        第十届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十五次会议于2021年10月28日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年 10 月 25 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

    审议并通过《2021 年第三季度报告》

    监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  新疆合金投资股份有限公司
三、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议》。特此公告。

                                  新疆合金投资股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十月二十九日