新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-052
新疆合金投资股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会于 2021 年 10 月 25 日（星期一）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长甘霖先生；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,459,975 股，占上市公司总股
份的 20.1139％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上
市公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占
上市公司总股份的 0.1139％。
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中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占上市公司总股份的
0.1139％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占上市公司总股份的0.1139％。
2.公司董事长甘霖，独立董事龚巧莉、高文生，监事邱月、屈建琼出席了会议，独立董事候选人陈红柳、董事候选人李刚、董事会秘书王勇列席了会议。
3.为响应疫情防控要求，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》；
表决情况：同意77,459,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 438,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。
表决情况：同意77,459,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 438,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；
2.见证律师：周文颖、户盼盼；
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
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