000633 深市 合金投资

  证券代码：000633             证券简称： ST合金          编号：2012-013



                     沈阳合金投资股份有限公司
              第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    本公司于2012年5月28日以传真、电邮方式向全体董事发出“关于召开公司
第八届董事会第十一次会议的通知”，会议于2012年6月7日以通讯方式召开。本
次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成以下决议：
    审议通过了《关于转让上海菁星实业有限公司股权的议案》；
    该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
    关于转让上海菁星实业有限公司股权事项详见刊登于同日的《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司出售资产公告》，公告
编号2012-014号。
    三、备查文件
    第八届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                          沈阳合金投资股份有限公司董事会
                                                   二〇一二年六月七日