证券代码：000633 证券简称：ST合金 公告编号：2011-024
沈阳合金投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2011年5月20日以传真、电邮方式向全体董事发出“关于召开公司
第八届董事会第五次会议的通知”，于2011年5月30日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事3人，实际参加表决董事3人，叔庆璋、武春友、赵凤丽亲自参加表
决。关联董事吴岩、于伟、袁义祥、陈克俊、杜坚毅、李佰校依法回避表决。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了
《关于收购宽甸三鼎硼业有限公司股权的议案》（该事项详见同日刊登于《中国
证券报》的沈阳合金投资股份有限公司关于收购宽甸三鼎硼业有限公司股权暨关
联交易的公告，公告编号2011-025）。
因本次公司收购宽甸三鼎硼业有限公司70%股权的交易对方为公司第一大股
东辽宁省机械(集团)股份有限公司，故构成关联交易，关联董事回避表决。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一一年五月三十一日
