证券代码：000633 证券简称：ST合金 公告编号：2011-010
沈阳合金投资股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2011 年 4 月 1 日向全体董事发出了召开第七届董事会第三十九次会议
的通知，于 2011 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，吴岩、袁义祥、于伟、陈克俊、杜坚毅、李英杰、武春友、叔庆璋、
赵凤丽均亲自参加了表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以记名投票方式通过了以下议案：
一、关于转让苏州美瑞机械制造有限公司股权的议案
根据公司发展战略，为减少与大股东日常关联交易、支持公司现有业务的开展并
为公司未来发展奠定基础，经研究将公司持有的苏州美瑞机械制造有限公司 75%的股
权全部转让给自然人朴昌龙先生。转让价格 7400 万元。（详见 2011 年 4 月 13 日《中
国证券报》沈阳合金投资股份有限公司出售资产公告）
该议案经公司独立董事事先认可并发表了关于出售资产的独立意见。该议案尚需
提交股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于提请召开临时股东大会的议案
公司董事会提请召开临时股东大会审议关于转让苏州美瑞机械制造有限公司股
权的议案。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一一年四月十二日
