证券代码：000633 证券简称： ST合金 编号：2010-020
沈阳合金投资股份有限公司第七届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2010 年6 月17 日以电邮方式发出了召开第七届董事会第二十八次
会议的通知，于2010 年6 月21 日以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，
会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于受让沈阳合金材料公司股权的议案；
根据公司发展战略，为理顺公司股权关系，加强对控股子公司的管理，经研
究决定受让公司控股子公司上海星特浩企业有限公司（公司持有其75%的股份）
持有的沈阳合金材料有限公司40%的股权，交易价格以合金材料公司2009 年末
的净资产为交易基础，考虑到该公司2009 年末经审计的净资产为-145 万元，故
约定该股权的转让金额为人民币壹元整。
股权转让完成后，公司将持有沈阳合金材料有限公司100%的股权。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组条件。
议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于更换公司董事的议案。
因工作变动原因，吴国康先生申请辞去公司董事职务，郭介胜先生已于2010
年3月辞去公司董事职务（详见2010年3月6日《中国证券报》董事辞职公告，公
告编号2010-008号）。经辽宁省（机械）集团股份有限公司推荐，董事会推举袁
义祥先生、于伟先生为公司第七届董事会董事候选人。董事候选人已经董事会提
名委员会审议通过，简历见附件。
本议案尚需股东大会审议通过，召开股东大会时间另行通知。议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二十一日
附：简历
袁义祥先生，1963 年5 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任南京熊猫
集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部
长、副总会计师，中国华录集团总会计师、总经理，大连鑫达投资有限公司总经
理、董事长。现任大连三鑫投资有限公司董事长。
董事候选人袁义祥先生本人及其直系亲属没有持有本公司股份，也没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
于伟先生，1962 年1 月出生，硕士学位，高级经济师，中共党员。历任中
国建设银行股份有限公司大连市分行资金计划处处长、计划财务部总经理；中国
建设银行股份有限公司大连市分行甘井子支行行长。现任沈阳合金投资股份有限
公司总裁。
董事候选人于伟先生本人及其直系亲属没有持有本公司股份，也没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
