000633 深市 合金投资

证券代码：000633 证券简称：SST合金 编号：2009-020号

    
    沈阳合金投资股份有限公司
    
    第七届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
    
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    本公司于2009 年2 月28 日向全体董事发出了召开第七届董事会第十一次
    
    会议的通知，于2009 年3 月6 日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，
    
    会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符合《公司法》
    
    和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了关于同意苏州美瑞机
    
    械制造有限公司转让资产和厂房出租的议案（具体内容详见《沈阳合金投资股
    
    份有限公司出售资产公告》2009-021 号）。
    
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    
    特此公告。
    
    沈阳合金投资股份有限公司董事会
    
    二○○九年三月六日