沈阳合金投资股份有限公司关于转让
沈阳合金材料有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
沈阳合金投资股份有限公司于2002年9月26日召开第五届董事会第十二次会
议，应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。本次会议审议通过了关于转让沈阳合金材料有限公司股权的议案
。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司临时公告格式指引》的有
关规定，现将本次股权转让的有关事宜公告如下：
一、交易概述
1.根据公司发展战略，为了进一步调整投资结构，经公司董事会研究决定与
上海创基投资发展有限公司（以下简称“上海创基”）于2002年9月27日签订《股
权转让协议》，将公司持有的沈阳合金材料有限公司（以下简称“合金材料”）
92.48%的股权一次性全部转让给上海创基，转让后公司不再持有合金材料股份。
上海创基与公司无关联关系。2.本次转让已经公司五届十二次董事会审议通过。
公司独立董事认为此次转让作价依据充分，交易价格公平，程序合法，没有损害
中小股东的利益。
二、上海创基情况介绍
上海创基为有限责任公司，住所：上海市浦东福山路450号，法人代表陈晓骐
，注册资本人民币5000万元，税务登记号310115631664321，主营业务为对实业投
资，国内贸易（专项审批除外）及其以上相关业务的咨询服务，主要股东陈晓骐、
王雷。上海创基成立于2000年3月，该公司成立以来在主营业务方面逐步扩大业务
规模，积极加强在实业方向的投资和经营能力。该公司2001年末总资产为5163万
元，净资产4928万元。
三、合金材料的基本情况
1.沈阳合金材料有限公司于1999年4月设立，注册资本5985万元，注册地沈
阳浑南产业区22号，主营业务为铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制
造；铂铑制品加工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制。我公司持有其
92.48%的股份，此部分股权无质押及其他任何限制转让的情况。此部分股权未涉
及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。沈阳众合实业有限公司（以
下简称“沈阳众合”）持有其7.52%的股份。沈阳众合主营业务为焊接材料、测温
材料、电线电缆、金属原材料（不含冶炼）、小型柴油机及配件的加工、制造；五
金交电、农用机械批发、零售。该公司1997年设立，注册资本人民币2800万元。沈
阳众合已承诺放弃优先受让权。
2.合金材料2001年末经具有从事证券业务资格的辽宁天健会计师事务所有限公
司审计的主要财务指标：资产总额11897万元，负债总额6163万元，应收款项总额6
631万元，净资产5734万元，主营业务收入4690万元，主营业务利润610万元，净利
润136万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1.交易合同的主要内容
公司将持有的合金材料92.48%的股权一次性全部转让给上海创基，转让金
额为人民币53,029,208.30元。上海创基以现金方式支付股权转让款，在协议
生效后十五个工作日内将股权转让价款3000万元汇入公司指定的账户，其余转
让价款在2003年12月31日前付清。协议经双方签字盖章后生效。如公司未依协
议的约定将股权转让给上海创基，上海创基除有权要求公司履行本协议外，由
此造成的损失由公司负责赔偿；如上海创基未按协议约定给付股权转让款，应
承担逾期给付款部分日万分之三的违约金。
2.定价情况
转让价格依据经审计的合金材料2001年末净资产确定。
3.鉴于上海创基财务状况良好，公司董事会认为对上海创基股权转让价款
收回的风险较小。
五、涉及股权转让的其他安排
1.出售股权所得款项用于补充公司的流动资金。
2.应收账款
截止2002年9月20日公司对沈阳合金材料有限公司应收账款为人民币56,73
4,884.02万元。经与合金材料友好协商签定《债权债务清偿协议》，合金材料
将于2003年6月底前偿还公司2000万元，其余款项在两年内还清。
3.浑南新厂区
鉴于公司对浑南新厂区的基础建设已基本完毕，经与合金材料协商双方签
定《租赁合同》，将浑南新厂区已建成厂房及土地租赁给合金材料，租赁期共
20年（2002年10月8日—2022年10月7日），每年租金350万元，于每年12月30
日前交纳。
六、本次转让对公司的影响
为了进一步调整投资结构，根据公司发展战略，从非战略投资领域或低利
润行业中战略退出，因此公司决定出让合金材料。此次转让预计获得的损益-6
408.92元。对公司财务状况和经营成果无重大影响。
七、备查文件目录
1.上海创基投资管理有限公司营业执照；
2.《股权转让协议》；
3．《租赁合同》；
4.《债权债务清偿协议》；
5.沈阳合金材料有限公司2001年末财务报告。
6.沈阳众合实业有限公司关于放弃优先受让权的函。
八、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书处。
沈阳合金投资股份有限公司
董 事 会
2002年9月27日
