福建三木集团股份有限公司
收购报告书摘要（修订稿）
上市公司名称：福建三木集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：三木集团
股票代码：000632
收购人：福建三联投资有限公司
注册地址：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2003#（自
贸试验区内）
通讯地址：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2003#（自
贸试验区内）
收购人的一致行动人：福州开发区国有资产营运公司
注册地址：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心
2007#-2010#（自贸试验区内）
通讯地址：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心
2007#-2010#（自贸试验区内）
权益变动性质：增加
签署日期：2023 年 2 月
收购人及一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及一致行动人在三木集团拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在三木集团拥有权益。
三、收购人及一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、若收购人成功认购上市公司本次向特定对象发行的股票，收购人及一致行动人合计直接持股比例将超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的第六十三条第一款第（三）项规定，“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”收购人在本次收购之前已获得三木集团控制权，且收购人已承诺认购的本次向特定对象发行的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。收购人免于以要约方式增持上市公司股份的相关议案已经上市公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购涉及的三木集团向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所出具
审核意见，并报中国证监会取得予以注册的决定。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
七、收购人及一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节释 义...... 5
第二节收购人介绍...... 6
第三节本次收购决定及收购目的...... 17
第四节收购方式...... 19
第五节资金来源...... 23
第六节免于发出要约的情况...... 24
第一节 释 义
三木集团、发行人、上市公司、 指 福建三木集团股份有限公司
公司
三联投资、收购人 指 福建三联投资有限公司
国资营运公司、控股股东 指 福州开发区国有资产营运有限公司
实际控制人 指 福州经济技术开发区财政局
本次向特定对象发行、本次发 指 福建三木集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 行股票
本次收购 指 三联投资拟认购三木集团本次向特定对象发行股票的
行为
本报告书摘要 指 《福建三木集团股份有限公司收购报告书摘要（修订
稿）》
定价基准日 指 发行人第十届董事会第九次会议决议公告日，即
2023 年 1 月 17 日
最近三年一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及2022 年 1-9 月
最近一年 指 2021 年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 福建三木集团股份有限公司股东大会
董事会 指 福建三木集团股份有限公司董事会
监事会 指 福建三木集团股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《福建三木集团股份有限公司章程》
《附生效条件的股份认购协 《福建三木集团股份有限公司与福建三联投资有限
议》 指 公司关于福建三木集团股份有限公司非公开发行股
票之附生效条件的股份认购协议》
《补充协议》 指 《福建三木集团股份有限公司与福建三联投资有限
公司关于福建三木集团股份有限公司非公开发行股
票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
第二节 收购人及一致行动人介绍
一、 收购人三联投资
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下：
名称 福建三联投资有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 福州市马尾区马尾镇江滨东大道100-1号世创国隆中心2003#（自贸试验
区内）
法定代表人 江春梅
注册资本 16,782万元人民币
统一社会信用代码 91350105705130083K
设立日期 1998年05月07日
营业期限 1998年05月07日至无固定期限
对城市基础设施,房地产业,社会服务业,农业,商业的投资;建筑材料,五
经营范围 金交电,普通机械,装璜装饰材料,水暖设备的批发。（以上凡涉及国家专
项专营的从其规定）
通讯地址 福州市马尾区马尾镇江滨东大道100-1号世创国隆中心2003#（自贸试验
区内）
联系电话 0591-83366012
（二）收购人股权及控制关系
1、收购人股权控制架构
截至本报告书摘要签署日，三联投资的股权结构如下图所示：
2、三联投资的控股股东和实际控制人
国资营运公司持有收购人 100%股权，为三联投资的控股股东。
名称 福州开发区国有资产营运有限公司
住所 福州市马尾区 马尾镇江滨东大道 100-1号世创国隆中心
2007#-2010#（自贸试验区内）
负责人 林昱
统一社会信用代码 9135010515458976XU
类型 有限责任公司（国有独资）
通讯地址 福州市马尾区 马尾镇江滨东大道 100-1号世创国隆中心
2007#-2010#（自贸试验区内）
福州经济技术开发区财政局持有国资营运公司 100%的股权，三联投资为国
资营运公司的全资子公司，因此福州经济技术开发区财政局能够对三联投资实施控制，为三联投资的实际控制人。
名称 福州经济技术开发区财政局
住所 福建省福州市马尾区君竹路30号
负责人 吴明光
统一社会信用代码 11350105003628557L
类型 机关法人
通讯地址 福建省福州市马尾区君竹路30号
3、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，除三木集团外，三联投资控制的其他核心公司和核心业务情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围
（万元）
一般项目：货物进出口；技术进出口；食品
经营（销售预包装食品）；供应链管理服务；
社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活
动；五金产品批发；电气设备销售；电子产
品销售；机械设备销售；汽车零配件批发；
针纺织品及原料销售；日用杂品销售；日用
查看PDF原文
