000630 深市 铜陵有色

证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－078
    铜陵有色金属集团股份有限公司

    九届十九次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十九次董事会会议于 2021 年 10月 25日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议
室 召 开 ，会前公司董事会秘书室于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件及专人送达
的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董
事 12 人，出席现场会议董事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表 决 。公司监事
会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第三季度报
告》。

    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《公司关于为参股公司提供担保的议案》。

    独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯 网 上 的《 关 于为参股公司提供担保的公 告 》。本 议 案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。


    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （四 ）审 议 通过 了《 公 司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的 议 案 》。
    公司董事会决定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14：30 时在安徽
省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网 上 的《 关 于召开 2021 年第五次临
时股东大会的公告》。

    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）公司九届十九次董事会会议决议。

    （二）独立董事独立意见。

    特此公告

                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日