000630 深市 铜陵有色

证券简称：铜陵有色  证券代码：000630    公告编号：2021－079
      铜陵有色金属集团股份有限公司

      九届十二次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司 ）九 届十二次监事会于 2021
年 10 月 25 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于
2021 年 10 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主
持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第三季度报告》。

    监事会对公司 2021 年第三季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表
意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公
告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    公司九届十二次监事会会议决议。

    特此公告

                                    铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日